60 tỷ đồng biến mất cùng Hải “đại gia” (Kỳ 1)

Độc chiêu “thả tép, bắt tôm”

Vụ vỡ nợ của một “đại gia” trẻ tuổi đang làm rúng động dư luận tại Đà Nẵng với số tiền lừa đảo hơn 60 tỷ đồng. Chưa đầy 2 năm, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt “đại gia” trẻ này đã cho “vào tròng” gần 30 nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân còn lôi kéo cả người thân trong gia đình chịu chung cảnh ngộ... trắng tay, trong đó có gia đình bị lừa mất hơn 21 tỷ đồng. Hiện đối tượng lừa đảo có biệt danh Hải “đại gia” này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan CA đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có điều tra riêng và bước đầu cung cấp một số thông tin liên quan đến bạn đọc...

Giới làm ăn tại Đà Nẵng, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị tin học lâu nay đều biết tiếng về Hải “đại gia”- một giám đốc trẻ chưa đến 30 tuổi, thành đạt, giao thiệp rộng, hoạt ngôn và rất chịu chơi. Chính cái mác “đại gia” và cách nói chuyện như “rót mật vào tai” mà Hải đã moi tiền của rất nhiều người một cách trơn tru. Đến khi Hải “đại gia” biến mất khỏi nơi cư trú cùng số nợ lên đến hơn 60 tỷ đồng thì mọi người mới biết đó là đối tượng lừa đảo siêu hạng.

Nạn nhân đầu tiên của siêu lừa “Hải đại gia” là bà Lê Thị Thu A. (trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Quen biết qua lớp học lái ô- tô từ tháng 3-2010, Hải tạo mối làm ăn với bà A. với chiêu bài chung vốn đầu tư kinh doanh bất động sản thông qua việc mua lại tài sản phát mãi từ các ngân hàng. Qua một thời gian làm ăn do ít vốn lời lãi không được bao nhiêu, đầu năm 2011 Hải bày mưu tính kế dụ bà A. cầm cố nhà cửa đồng thời thông qua đó gom tiền từ người thân trong gia đình bà A. Theo đó, bà A. đã rủ được 9 người trong nhà cùng góp tiền cho Hải với tổng số tiền 21,25 tỷ đồng. Thủ đoạn của Hải rất xảo quyệt, ban đầu Hải vẫn chia lãi đều đặn cho từng người theo đúng tỷ lệ vốn đã góp, về sau thì khất nợ dần... Vào thời điểm cuối năm 2011, khi mọi người đồng loạt đòi rút vốn ra để trang trải công nợ thì Hải khất nợ hẹn đến đúng ngày 19-1-2012 sẽ thanh toán đầy đủ. Tuy nhiên cả 10 chủ nợ nói trên đến nay vẫn hoàn tay trắng và không biết con nợ của mình đi về đâu...(?!).

Nội dung tin nhắn mà Hải nhắn cho ông Lâm Anh T. và một số nạn nhân khác... cùng đơn thư tố cáo hành vi lừa đảo của Hải

Nạn nhân tiếp theo của siêu lừa Nguyễn Thanh Hải là ông Nguyễn Hùng H. đã bị Hải móc túi 1,3 tỷ đồng. Suốt từ tháng 5-2010, ông H. qua bạn bè giới thiệu đã cùng tham gia làm ăn với Hải mà không hề xảy ra bất cứ trục trặc nhỏ nào. Đến ngày 9-12-2011 Hải nói ông H. đưa cho mượn 1,05 tỷ đồng và đến ngày 16-12-2011 Hải đã trả lãi và thanh toán rất đúng hạn. Đến ngày 11-1-2012, Hải tiếp tục mượn thêm của ông H. 1,3 tỷ đồng hẹn đến 19-1-2012 sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày khi ông H. điện đến Hải để lấy tiền thì điện thoại bị khóa...

Bà Trần Thị T. (trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) cho biết: Đầu tháng 1-2011, qua môi giới bà quen với Nguyễn Thanh Hải, biệt danh Hải “đại gia”. Qua một hai lần góp ít vốn liếng làm ăn thấy Hải rất sòng phẳng thanh toán nhanh, đầy đủ bà đã nghe theo lời anh ta đồng ý góp vốn mua căn nhà tại 348-Tôn Đức Thắng (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) với số tiền 2,8 tỷ đồng. Tại biên bản thỏa thuận ngày 20-1-2011, hai bên đã thống nhất các khoản cam kết và bà T. đã đưa trước cho Hải số tiền 1,4 tỷ đồng, sau đó Hải tiếp tục đề nghị bà T. cho mượn thêm 870 triệu đồng để rút hồ sơ làm thủ tục công chứng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Tuy nhiên đã quá thời gian mà Hải vẫn không chịu làm các thủ tục tiến hành việc mua bán ngôi nhà nói trên và hiện nay ngôi nhà đã bị sang tên cho một người khác...

Trong ảnh: Ngôi nhà 3 tầng khang trang trên đường Bế Văn Đàn và cửa sắt bị khóa bằng 4 ổ khóa sau khi Hải bỏ trốn khỏi nhà

Bà Phạm Thị Minh H. (trú đường Quang Trung, Q. Hải Châu) cho biết, ngày 20-12-2011, bà và một người bạn (tên Hằng) cùng góp vốn đáo hạn khoản nợ vay 2,4 tỷ đồng tại Ngân hàng Công thương Liên Chiểu (Đà Nẵng). Bà H. góp 350 triệu đồng, bà Hằng góp 300 triệu đồng nhưng vẫn còn thiếu nên đã nhờ Hải “đại gia” là mối làm ăn quen biết từ trước cùng tham gia góp vốn. Sau đó Hải bỏ ra 2,1 tỷ đồng để thanh toán và nói bà H. đưa thêm 350 triệu để tiếp tục đáo hạn, chờ hôm sau hồ sơ giải quyết xong sẽ trả lại. Khi bà Hằng hoàn tất xong hồ sơ đưa lại tiền để Hải trả lại bà H. thì Hải đưa hợp đồng ký kết với Công ty Thuận Phát cho bà H. xem và đề nghị cho mượn thêm 350 triệu để đáo hạn và cam kết trả lãi suất cao. Về sau Hải chỉ trả lãi nhỏ giọt và hẹn đến ngày 19-1-2012 sẽ thanh toán đầy đủ và hồi kết của bà H. cũng như các nạn nhân khác khi Hải bỏ trốn đều nằm trong tình cảnh “tiền mất tật mang”...

Rơi vào hoàn cảnh tương tự là ông Lâm Anh T. (trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu), từ tháng 4-2011 qua giới thiệu của người quen, ông T. đã tiến hành một vài vụ làm ăn nhỏ với Hải và bằng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, Hải đã chiếm được lòng tin của ông T. và sau đó ông T. đã cầm cố nhà đất và huy động thêm tiền của bà con họ hàng tổng cộng 7,76 tỷ đồng đưa cho Hải để làm vốn kinh doanh. Đến giữa tháng 12-2011, ông T. đề nghị rút toàn bộ số tiền trên để trả cho người thân thì Hải khất hẹn nhiều lần cho đến ngày 19-1-2012 thì bỏ trốn. Ông T. điện thoại cho Hải nhiều lần nhưng chỉ nhận được tin nhắn “Hiện chúng tôi đang giữ tang vật để điều tra, xin quý vị đừng liên hệ số máy này”. Biết có điều chẳng lành ông T. vội đến nhà Hải ở 23- Bế Văn Đàn thì mới té ngửa là ngoài mình còn rất nhiều người cũng bị Hải lừa với số tiền rất lớn...

(Còn nữa)